Прокуратурой ВАО утверждено обвинительное заключение по уголовному делу мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере

Прокуратурой Восточного административного округа г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53 и 47-летних жительниц столицы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что одной из злоумышленниц, являющейся учредителем компании, ведущей деятельность по налоговому консультированию, в июне 2014 г. стало известно о трудностях в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности одной из столичных организаций, генеральный директор которой обратился к ней за консультацией.

Под мнимым предлогом оказания помощи она получила сведения об имуществе, а также необходимые для преступной деятельности документы, после чего вступила в сговор со своей знакомой, направленный на совершение мошенничества, то есть на приобретение права на имущество, принадлежащее организации, а именно: нежилые помещения, расположенные в районе Богородское г. Москвы, общей стоимостью свыше 200 млн. рублей.

С целью реализации задуманного ими был подготовлен подложный договор купли-продажи, согласно которому одна из соучастниц приобретает имущество организации, который в ноябре 2014 года подан в Росреестр г. Москвы, однако по независящим от них обстоятельствам проведение регистрации договора купли-продажи было приостановлено.

Осознавая, что цель их преступного умысла не достигнута и что законным способом получить имущество организации они не смогут,
в декабре 2014 года ими были изготовлены подложные документы, необходимые для преступного завладения изначально 50%, а после 100% доли уставного капитала организации, которые были сданы в соответствующую инспекцию налоговой службы для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

В январе 2015 г. налоговым органом вынесено решение
о государственной регистрации изменений в сведениях организации,
в соответствии с которым одна из соучастниц стала единственным учредителем и владельцем 100% доли уставного капитала, а также всего имущества, находившегося на праве собственности организации.

Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.